En la actualidad las empresas enfrentan un sistema tributario complejo, confuso y con constantes modificaciones, en donde Autoridades Fiscales en un afán de detener practicas fiscales agresivas y comportamientos atípicos por parte de algunos contribuyentes, están afectando a todas las empresas mediante procedimientos en donde ocasiones resultan arbitrarios, al grado de poder detener sus operaciones.

En las auditorías practicas por autoridades fiscales federales, estatales y Municipales solicitan información y documentación excesiva, bajo el argumento de que lo que se pretende verificar es la veracidad de las operaciones efectuadas con sus proveedores, lo que comúnmente se denomina como MATERIALIDAD.

Lo más alarmante sin duda, son las diversas reformas fiscales y penales, que hoy en día exponen a los contribuyentes a enfrentar procedimientos relacionados con el lavado de dinero y de manera paralela con cualquier otro delito fiscal, aún y cuando el problema le corresponde a un tercero, cuestión que bajo ciertos parámetros, pudiera tipificarse como delincuencia organizada.

A EFECTO DE MITIGAR CUALQUIER RIESGO TRIBUTARIO, RESULTA FUNDAMENTAL IMPLEMENTAR EL COMPLIANCE FISCAL, COMO SISTEMA DE PREVENTIVO, MISMO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN.

El Compliance fiscal es la detección de riesgos e implementación de controles que permitan a las empresas cumplir con sus obligaciones tributarias, a efecto de mitigar cualquier contingencia de índole administrativa, fiscal, corporativa y penal, el cual puede ser aplicado a cualquier organización sin importar su giro, tamaño y modelo de negocio.

Resulta fundamental que las organizaciones lleven a cabo controles efectivos para la prevención de delitos fiscales y de lavado de dinero, por ello es necesario, hacer diagnostico e implementar medidas de prevención y gestión que permitan mitigar cualquier infracción o sanción a las leyes tributarias y penales.

Es de suma importancia que los representantes, dueños y accionistas, estén perfectamente enterados no solo de la actividad económica de la empresa sino también del cumplimiento de las obligaciones de la misma, a fin de evitar que cualquier afectación que trascienda a su patrimonio personal.

En Compliance Fiscal no fomentamos ninguna acción encaminada al incumplimiento o quebranto de las normas jurídicas, sino por el contrario revisamos que las estructuras jurídicas fiscales siempre estén orientadas al cumplimiento en términos de ley, buscamos en primera instancia que su empresa cumpla con todas tus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal, así como administrativas y corporativas, además de forma preventiva tomar acciones legales para proteger los bienes ante cualquier acto arbitrario por parte de las autoridades o cualquier tercero.