Se realiza un análisis legal de acuerdo a las regulaciones materia Antilavado, para que primeramente se tenga una evaluación del control interno de la empresa y posteriormente se establezcan los procedimientos que permitan cumplir los requerimientos establecidos en ley.

Tomando en consideración lo anterior, los servicios que prestamos son los siguientes:

Evaluación: Evaluamos los procesos internos de control de riegos para identificar aquellas áreas o actividades que son vulnerables para el lavado de dinero.

Programas de Cumplimiento: Desarrollo interno de programas de cumplimento y sistemas de control, calificación de riesgo del cliente (due diligence) y establecimiento de políticas conforme al marco legal aplicable.

Capacitación: Se da capacitación en programas de cumplimiento integrales relacionados a requerimientos internos de Prevención de Lavado de Dinero.