El cumplimiento de obligaciones fiscales ha evolucionado, pues hoy en día no basta que se lleve a cabo debidamente el registro contable de las operaciones de tu empresa, en razón que las autoridades fiscales están cuestionando y rechazando las deducciones que se realizan, por no contar con evidencia que acredite que efectivamente se llevaron las operaciones que se contienen en las facturas, a este cuestionamiento comúnmente se denomina “MATERIALIDAD.”

Si bien el término materialidad no esta definido en ley, ni mucho menos en normas contables, lo cierto es que, este concepto tiene como finalidad la demostración de la realidad de las operaciones que celebran los contribuyentes.

Como parte del servicio, te asesoramos en la solicitud de información previa a la contratación de un proveedor, así como aquella documental que se requiere una vez que se este llevando a cabo la prestación de servicios y así como la supervisión de cada una de las operaciones, para que en un caso eventual, puedas contar con los medios de prueba suficientes para una legítima y exitosa defensa.

Aunado a lo anterior, los sistemas control que COMPLIANCE FISCAL implementa, también verifica y monitorea que los proveedores que se contratan no se encuentran en las Listas del SAT de empresas que simulan operaciones, con créditos fiscales y aquellos que están como no localizados, puesto que hoy en día, una contingencia puede afectar tanto al cliente como al proveedor. Con la finalidad de prevenir y combatir los posibles riesgos que pueden suscitarse en materia tributaria, ofrecemos los siguientes servicios:

• Detección y alertas de empresas que facturan operaciones simuladas.
• Verificación de listados del art 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
• Atención a actos de autoridad derivados de procedimientos que dicta el artículo 69-B.
• Implementación de medidas precautorias en la subcontratación de personal.
• verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, que logren evitar requerimientos, multas, además de restricciones y cancelación de sellos digitales.
• Elaboración de manuales y verificación de elementos que demuestren la materialidad de las operaciones.
• Establecimiento de sistemas de supervisión y evaluación a clientes y proveedores.